Arhiva de stiri pentru tagul spalare de bani

Uniunea Europeană dorește să lanseze o nouă agenție desemnată să combată spălarea banilor la nivel regional, cu cerințe sporite de raportare în legătură cu tranzacțiile criptografice enumerate printre principalele sale obiective.

Infractorii au devenit tot mai soficticaţi în folosirea criptomonedelor în spălarea de bani, sute de milioane de dolari trecând în 2019 prin portofele electronice care permit utilizatorilor să le ascundă urma, potrivit unui studiu realizat de firma de cercetare a sectorului monedelor digitale Elliptic, transmite Reuters, potrivit News.ro, citat de Știripesurse.

FinCen Files scot la lumină modul în care oligarhi din Ucraina au realizat spălări de bani. Noua scurgere de documente guvernamentale confidenţiale din SUA dezvăluie date şi raportări cu privire la implicarea unor colaboratori ai lui Viktor Ianukovici şi ai lui Donald Trump, scrie Capital.ro.

Sume astronomice de bani murdari au trecut ani de zile prin cele mai mari instituţii bancare din lume, dezvăluie o investigaţie internaţională a Consorţiului Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ), care denunţă insuficienţele de reglementare din sectorul bancar, scrie Hotnews.ro.

Rovana Plumb, propusă comisar european pentru Transporturi ,căreia, ca şi altor nominalizaţi pentru noua Comisie europeană, Comisia juridică din PE i-a cerut explicaţii suplimentare privind declaraţia de avere, va fi audiată în 2 octombrie la ora 10 în comisia de specialitate a Parlamentului European. Europarlamentarul PNL Sigfried Mureşan remarcă faptul că Plumb va fi audiată simultan cu candidatul belgian acuzat de spălare de bani şi înaintea celui francez, acuzat de fraudă cu fonduri europene, conform News.ro, citat de Știripesurse.ro.

Americanii se duc după banii ruşilor în Cipru, paradisul fiscal adus în pragul ruinei de criză. Problema este că a doua mare destinaţie a banilor ruseşti este Austria, unul dintre cei mai mari investitori din economia României, scrie Ziarul Financiar.

Letonia a lansat doar 85 de anchete privind operaţiuni de spălare de bani anul trecut, deşi băncile sale au sem­nalat 17.900 de tranzacţii suspecte, in­dică date ale Reauters, evidenţiind proble­mele pe care statul baltic le va avea în repararea reputaţiei sale serios afectate recent, scrie Mediafax.

Liviu Dragnea și Mugurel Gheorghiaș, fost coleg de facultate, sunt suspecți într-un caz de spălare de bani în Brazilia, potrivit informațiilor confirmate de procurorul federal din această țară, Carlos Wagner Barbosa Guimarães, scrie Rise Project, potrivit Știripesurse.ro.

Ana Maria Pătru, fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente (AEP), a fost trimisă în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie în dosarul în care este acuzată de trafic de influenţă şi spălare de bani, informează miercuri DNA, potrivit Agerpres.

Procurorii DNA i-au trimis în judecată pe Elena Udrea şi pe Dan Andronic, într-un dosar în care fostul ministru este acuzat de trafic de influenţă şi spălare de bani, iar patronul ziarului "Evenimentul zilei" este acuzat de mărturie mincinoasă, relatează Știripesurse.ro.

La New York are loc un proces în care este incriminat preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, pentru violarea sancţiunilor împotriva Iranului. Omul de afaceri Reza Zarrab este prezentat în SUA ca martor-cheie în acest proces exploziv pentru Ankara, scrie România Liberă.

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, este urmărit penal de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru constituire de grup infracțional, abuz în serviciu și infracțiuni referitoare la fraudare de fonduri, fapte săvârșite în dosarul 'Tel Drum' în calitate de președinte al Consiliului Județean (CJ) Teleorman, transmite Agerpres.

Paul Manafort, care a fost pentru trei luni șeful campaniei electorale al actualului președinte al SUA, Donald Trump, este anchetat pentru o posibilă infracțiune de spălare de bani, a informat joi The Wall Street Journal (WSJ), preluat de EFE, transmite Aferpres.

Serghei Bulgac, la data faptei director general al companiei RCS&RDS, a fost pus sub învinuire de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru spălare de bani, în dosarul în care se cercetează modul în care s-a făcut cesiunea drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga I, transmite Agerpres.

Acțiunile Digi Communication s-au depreciat cu 4,13% pe Bursa de la București miercuri, ziua în care DNA a anunțat că Serghei Bulgac, la data faptei director general al companiei RCS&RDS, a fost pus sub învinuire pentru spălare de bani, în dosarul în care se cercetează modul în care s-a făcut cesiunea drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga I, transmite Agerpres.

Acuzaţiile de spălare de bani aduse lui Traian Băsescu în legătură cu încheierea mai multor contracte de vânzare-cumpărare a unor imobile au fost clasate, cauza fiind disjunsă pentru fals în declaraţii. Procurorii au cerut ANI să facă verificări, informează Mediafax.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a deschis la începutul acestui an un dosar în care a fost începută urmărirea penală in rem (pentru faptă) pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, delapidare și conflict de interese. Dosarul a fost deschis în urma unei sesizări venite de la Autoritatea Electorală Permanentă privind o posibilă finanțare ilegală a USR, transmite Agerpres.

Autoritățile americane și britanice au impus luni băncii germane Deutsche Bank o amendă de aproape 630 de milioane de dolari pentru spălare de bani proveniți din Rusia, a anunțat Departamentul de servicii financiare din New York (DFS), informează AFP, potrivit Agerpres.

Lovitura începutului de an pentru DNA. Dosarul în care Lia Olguța Vasilescu e acuzată de corupție se întoarce la DNA. Decizia e definitivă și a fost luată de Curtea de Apel București. Ei au menținut decizia luată de Tribunalul București, scrie Stiripesure.ro.