Reteaua Corect

România, țara cu cele mai multe investigații ale OLAF din ultimii 4 ani​

Scris de newsreporter in 05 septembrie 2019 la 11:15, in Business. 143 vizualizari Intra in discutie Taguri4 ani, investigatii, OLAF, raport, românia shortlinkhttp://crct.ro/nuX0

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a deschis 66 de investigații în ultimii 4 ani privind posibile fraude în care e implicată țara noastră, România fiind de departe pe primul lor în UE din acest punct de vedere, scrie HotNews.ro.

Informațiile apar în  Raportul anual al OLAF (pdf) pe anul 2018, publicat în aceste zile. Locul secund este ocupat de Ungaria, cu 52 de investigatii si de Bulgaria cu 27 de investiga, mai arată Raportul.​

Documentul menționează cazul complicat al unui mecanism de fraudă de tip carusel cu produse electronice, investigație care a solicitat cooperarea cu Direcția Națională Anticorupție a României (DNA) și a Guardia di Finanza italiene. Valoarea estimată a prejudiciului în acest caz a fost de circa 30 de milioane de euro, o parte dintre firmele utilizate în această schemă fiind din România. 
În octombrie 2018, cele trei instituții (DNA, Guardia di Finanza și OLAF) au organizat o operațiune comună în cadrul căreia s-au făcut mai multe percheziții, iar 8 persoane suspectate că ar face parte dintr-un grup infracțional organizat transnațional au fost anchetate de oamenii legii. 
Ce este frauda de tip carusel?
O schemă simplă de fraudă de tip „carusel”, care pleacă de la ipoteza unei cote de TVA de 20 % arată așa: 
Într-o primă etapă, firma intermediară vinde bunurile către firma „fantomă” la prețul de 1.000.000 de euro, fără a aplica TVA, dat fiind că livrările intracomunitare sunt scutite de la plata acestei taxe. 
În a doua etapă, firma „fantomă” vinde bunurile către comerciantul „tampon” 1 la prețul de 1.080.000 de euro (900 000 plus 180 000 de euro reprezentând TVA). Firma „fantomă” nu plătește TVA-ul în valoare de 180 000 de euro către autoritatea fiscală de care aparține și dispare. 
În a treia etapă, comerciantul „tampon” 1, care s-ar putea să nu fie conștient că participă la un lanț fraudulos, vinde bunurile către comerciantul „tampon” 2 cu un profit de 20 000 de euro și plătește autorității fiscale 20 % din acest profit cu titlu de TVA (4 000 de euro). 
Comerciantul „tampon” 2 vinde bunurile brokerului cu un profit de 30 000 de euro și plătește TVA reprezentând 20 % din acest profit (6 000 de euro). Brokerul încheie lanțul fraudulos revânzând bunurile către firma intermediară, cu un profit de 20 000 de euro. 
Brokerul nu facturează TVA-ul firmei intermediare, deoarece livrările intracomunitare sunt scutite de TVA, însă solicită rambursarea TVA-ului pe care l-a plătit comerci- antului „tampon” 2 (190 000 de euro). 
Astfel, autoritățile fiscale din statul membru 2 suferă o pierdere fiscală de 180 000 de euro: ele colectează 10 000 de euro de la comercianții „tampon” 1 și 2, dar rambursează brokerului 190 000 de euro. Profitul total obținut de „carusel” este tot de 180 000 de euro, sumă care este împărțită între diferiții participanți la fraudă​.
Activitatea ”brațului” local al OLAF în 2018
”Brațul” local al OLAF, Departamentul de Luptă Antifraudă (DLAF) a derulat în 2018 un număr de 557 acțiuni de control (268 se aflau în lucru la începutul anului, iar 289 au fost deschise pe parcursul anului), din care 259 au fost finalizate. 

Pentru cele 289 acțiuni de control deschise în anul 2018, sursa sesizării a fost următoarea: Direcția Națională Anticorupție: 134 de cazuri, diferite Autorități de gestionare (114 cazuri), Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi: 19 cazuri , diferite persoane fizice și juridice: 8 sesizări, OLAF: 6 cazuri, alte 6 sesizări au fost din oficiu iar 2 au fost primite de la Ministerul Finanțelor Publice . 

Din cele 259 acțiuni de control finalizate în anul 2018, în 160 s-au constatat indicii privind săvârșirea unor fraude care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, în 92 de cazuri nu s-au confirmat faptele sesizate, iar în 7 acțiuni de control nu s-au mai impus verificări suplimentare, acestea fiind închise, întrucât pe parcursul verificărilor DLAF, organul de urmărire penală a dispus asupra cauzei penale respective.

În anul 2018, Departamentul pentru lupta antifraudă a transmis autorităților locale și europene un număr de 270 Note de control și 126 adrese de informare.
Valorificarea judiciară a activității DLAF s-a concretizat prin transmiterea către DNA și alte parchete, a unui număr de 228 Note de control, 160 procese verbale de sesizare a organelor de urmărire penală și 3 adrese de informare. 
În baza proceselor verbale de sesizare a organelor de urmărire penală întocmite de către DLAF, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au emis un număr de 12 rechizitorii, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a persoanelor/entităților supuse verificărilor DLAF, și a fost încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției.
Sursa: Hotnews.ro
Intra in discutie:
Pentru a putea intra in discutie trebuie sa fii autentificat ca utilizator CorectNews.
Daca nu ai cont, da click aici. Daca ai deja cont, da click aici.

Twitter is down for the moment!

CorectBusinessbeta

Afla tot despre business din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectPoliticsbeta

Afla tot despre politica in cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSocialbeta

Afla tot despre societate in cele 8 sectiuni ale site-ului AICI

CorectScITbeta

Afla tot despre stiinta din cele 5 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSportsbeta

Afla tot despre sport din cele 9 sectiuni ale site-ului AICI

CorectLifestylebeta

Afla tot despre felul de trai din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectArtsbeta

Afla tot despre arta in cele 6 sectiuni ale site-ului AICI

CorectDiasporabeta

Afla tot despre diaspora din cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectBooks »

Cumpara carti digitale la un pret mult mai bun decat cele clasice!

CorectBazaar »

Schimbi, vinzi si cumperi orice

Urmareste-ne pe:

© Copyright Corect 2010. Toate drepturile rezervate.