Reteaua Corect

Cazul City Insurance

Scris de newsreporter in 17 septembrie 2021 la 11:56, in Business. 490 vizualizari Intra in discutie TaguriASF, City Insurance, fals, frauda, sie, sri shortlinkhttp://crct.ro/nyr5

Cazul City Insurace prin care funcţionarea companiei a fost permisă de ASF pe baza unor hârtii bancare care astăzi se dovedesc false, începe să semene tot mai mult cu marile cazuri de fraudă din America, precum Enron şi Worldcom, sau Wirecard din Germania, scrie ZF.

Toate aceste cazuri de fraudă au în comun folosirea unor dovezi false privind existenţa unor sume de bani în diverse bănci. Toate aceste cazuri s-au soldat cu cutremure financiare, cu administrator şi supraveghetori care sunt astăzi în închisoare, chiar şi cu dispariţia uneia dintre cele mai mari firme de audit şi consultanţă din lume, din anii 90, Arthur Andersen.

În cazul City Insurance, compania nu ar fi ajuns la 45% cotă de piaţă în asigurări şi afaceri de 500 mil. euro, dacă în 2017 ASF ar fi verificat cu stricteţe existenţa a 50 mil. euro, într-un cont pe care compania spunea că îl are, în mod fals, în Elveţia.

Întrebarea este cum de ASF nu a verificat existenţa acestor bani. De asemenea, o altă întrebare este dacă ASF a solicitat Băncii Naţionale, Oficiului pentru Spălare a Bănilor sau altor instituţii din România, precum SRI sau SIE, să verifice dacă aceşti bani există sau nu.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
Mai multe AICI
Intra in discutie:
Pentru a putea intra in discutie trebuie sa fii autentificat ca utilizator CorectNews.
Daca nu ai cont, da click aici. Daca ai deja cont, da click aici.

Twitter is down for the moment!

CorectBusinessbeta

Afla tot despre business din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectPoliticsbeta

Afla tot despre politica in cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSocialbeta

Afla tot despre societate in cele 8 sectiuni ale site-ului AICI

CorectScITbeta

Afla tot despre stiinta din cele 5 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSportsbeta

Afla tot despre sport din cele 9 sectiuni ale site-ului AICI

CorectLifestylebeta

Afla tot despre felul de trai din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectArtsbeta

Afla tot despre arta in cele 6 sectiuni ale site-ului AICI

CorectDiasporabeta

Afla tot despre diaspora din cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectBooks »

Cumpara carti digitale la un pret mult mai bun decat cele clasice!

CorectBazaar »

Schimbi, vinzi si cumperi orice

Urmareste-ne pe:

© Copyright Corect 2010. Toate drepturile rezervate.